公司治理的基本遵循

公司在上海、香港兩地整體上市，公司將依法合規作為可持續發展的基石，遵守項目所在地法律法規，包括《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國證券監督管理委員會上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關要求。

公司以全球視野提升治理質量，尊重《聯合國全球契約十項原則》《聯合國工商企業與人權指導原則》《聯合國反腐敗公約》《負責任黃金開采原則》等國際標準和行業優秀實踐，將ESG治理理念與企業實際深度嵌合，構建既符合國際標準又具有紫金特色的治理模式。

公司堅持“共同發展”為核心的紫金企業文化理念，尊重全體股東、投資者及員工、協作者等利益相關方的意見和訴求，成為公司治理實踐的重要前提和保障。

公司治理亮點

?戰略型董事會建設富有成效                             ?風險防控能力持續增強

?ESG指標納入薪酬考核                                    ?全球化人才戰略體系逐步健全

?獨立董事治理職能充分發揮                             ?紫金文化理念體系升級

?董事會、監事會多元化水平提升

公司治理的基本架構

公司所有權與經營權基本分離，股東大會、董事會、監事會及經營層各負其責，相向而行，高度協同，互為補臺，實現把方向、做決策、有監督、抓落實的正向協同正能量。

股東大會是公司最高權力機構，公司嚴格按照《公司章程》《股東大會議事規則》規定召集、召開股東大會，公司全體股東特別是中小股東能夠享有平等的權利，充分行使自己的表決權。

董事會負責行使經營管理權?！豆菊鲁獭芬幎?，董事會由13名董事組成，由股東大會選舉產生，任期3年。在組建董事會時，候選人的性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能知識、服務年限等都會被考慮。董事會下設專門委員會包括：戰略與可持續發展（ESG）委員會、執行與投資委員會、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會，決策機制完善。

監事會為公司監督機構?！豆菊鲁獭芬幎?，監事會由5名監事組成，其中2名為職工監事，由職工代表大會選舉產生；本著對股東負責的態度，認真履行職責，對董事和高級管理人員履職情況和公司財務的合法、合規性進行監督檢查，維護公司及股東合法權益。公司建成富有紫金特色的“五位一體”監督機制，監事會下設的監察審計室，為公司日常依法經營、規范財務運作等監督工作常設機構。